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反洗钱解决方案(AML)

快速演变的挑战(包括集中化进程的持续、有关客户风险的监管焦点的扩张、对反洗钱分析工具与模型效果审查的增进)会继续影响您的反洗钱方案。我们的反洗钱解决方案配套可帮助您应对这些挑战。我们的解决方案通过实现整个反洗钱管理周期的整合,提供贯穿广泛的客户活动的见解,确保智能化、具有成本效益的反洗钱操作,确保积极的、全面的客户体验。

为什么选择 NICE Actimize 开展反洗钱?

  • 专注:100%完全专注于金融服务业的风险和合规需要
  • 知识:熟悉反洗钱规章、操作和技术面临的独特挑战,并具备深刻的专业知识
  • 经验:经过行业验证的解决方案和成熟的最佳做法,为我们赢得同类别中无可争议的领导者地位
  • 伙伴关系:我们是客户、监管机构和整个行业值得信赖的合作伙伴,我们将获得的见解分享给整个
    行业,以确保我们的解决方案一直处于功能性和风险管理的最佳做法的前沿。

可疑活动监测 (SAM)

一贯的、全面的可疑活动监测和检测。我们提供的智能反洗钱交易监测,保护您免受已知和未知的洗钱
阴谋。
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客户尽职调查 (CDD)

为新的、持续进行的客户尽职调查提供全面的客户视角。我们助您更好地识别、管理和减轻与客户相关的风险,同时避免监管审查和引起客户不满。
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监察名单筛选 (WLF)

统一、一致的制裁和观察名单筛选。我们的全面解决方案能实现具有高质量警报功能且一致的全球制裁筛查,以提高运营效率、减低合规成本,助您避免监管处罚。
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