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詐騙管理中心

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“信息太多”的表述似乎不大可能用于诈骗检测。毕竟,我们对客户、交易、银行历史和设备掌握的信息越多,金融机构就应该能更容易发现诈骗。但问题是,由于金融机构使用数十个分散的点产品和解决方案,各自产生的是单独的输出和警报。对于大多数金融机构而言,这种不相关的数据不如在一个具体情况下看到的和将其一并用于理解风险、简化调查和操作一般有效。消除单项最佳的点产品不是问题的答案。相反地,金融机构可以使用一个集成平台(或称之为诈骗管理中心)来更好地一起使用这些产品,这个集成平台能够吸收所有的输出,并将其纳入统一的检测和调查策略。

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