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可疑活动监测 (SAM)

完善反洗钱交易合规监测

为了监测交易和报告可能涉及洗钱和恐怖主义融资的可疑活动,贵公司面临着价格昂贵且严格的全球监管要求。除了保持合规外,在快速发展的监管和法律背景下,在对新规则和新准则作出响应的过程中,您还必须避免发生高昂的成本。

当涉及到监测和报告此类活动时,您尚未察觉的某些威胁可能会给您带来麻烦。独立操作、完全分散的系统和孤立的数据会增加遗漏未知威胁和忽略可疑活动的风险。

报告和监测可疑活动

我们的可疑活动监测解决方案提供端到端的覆盖,包括可疑活动的检测、评分、警报、工作流处理和报告,以确保可疑活动无迹可逃。我们支持全面调查生命周期,利用我们的综合案例管理平台来提高员工的工作效率,帮助您以经济高效的方式满足监管义务。

我们利用下述工具发现和防范可疑活动:

  • 专为银行、金融、证券和保险行业设计的范围广泛的检测模型库
  • 高级分析功能,允许多层次、灵活的监测
  • 高质量的警报,以将调查重点放在优先度最高的事项
  • 自动化报告和监管申报,简化反洗钱合规要求

未知威胁让您夜不能寐

我们为您提供智能反洗钱交易监测,保护您免受隐藏在您的机构每天处理的数以百万计的交易往来中的已知和未知威胁。

  • 采用独特的多阶段分析方法,结合具有创造性的、基于规则的模型进行动态性能分析,识别出已知的风险场景,发现先前未知的洗钱风险,找出不同帐户之间的隐秘关系,并确保满足监管规定。
  • 标准化的反洗钱程序,集成的、可自定义的工作流和案例管理功能,使企业能够建立标准流程和程序,遵守监管义务,实现有效、自动化和具有成本效益的合规。
  • 自动调查流程以及各种来源和自动填充内容的支持功能池数据,可以提供自动化的可疑活动报告和货币交易报告的电子呈报,提高调查精度和速度。

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