Please select a business area

打击金融犯罪

是什么让您彻夜难眠?

保护您的机构免受金融犯罪的危害是一个非常艰巨的任务。不法分子和团伙变得越来越狡猾,他们的组织分工越来越严密;与此同时,您必须遵守越来越复杂的监管规定。潜在的财务损失、监管处罚和声誉损害的威胁时刻高悬在您的头顶。众所周知,金融犯罪风险不能被完全清除,但我们可以帮助您大大降低您的机构所面临的风险。

风险在未知之处

要应对这种情况,首先要找出藏在暗处的未知风险,并对其威胁进行评估。通过积极主动地评估这些实体并降低这些风险,我们助您有备无患。

下一步是将您每天的日常活动置于显微镜下放大观察。数以百万计的交易往来中隐藏有哪些可疑行为?您怎样才能快速监测大量数据,从中找到真正的可疑行为?

最后一步,必须调查并解决所有已经发现的问题。而汇集不同来源的必要信息既费时又费钱,更何况您在处理的过程中还必须同时遵循所有的相关规定。

NICE Actimize 为您提供所需的保护

NICE Actimize 可以通过让您明确认知风险,助您的职员有效地解决问题,并保证您的组织可以高效的应对不断变换的监管环境,从而在每一步骤为您提供协助。我们帮助您打击金融犯罪、保持合规,最重要的是,在知晓您的组织已经做好应对各种迎面而来的挑战之时,您可以在夜晚放心安眠。

thumbnail_rrm
thumbnail_rrm