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​​​​NICE Actimize 遏制金融犯罪与合规产品組合

尼仕软件系统(上海)有限公司位于上海静安区南京西路1788号9楼05单元942室。

NICE Actimize 是 NICE(尼仕)旗下的一个部门,为全世界的金融机构及政府监管机构提供自动化金融犯罪管理和专业人才,以识别并打击金融犯罪风险并确保监管合规。NICE Actimize提供 实时多渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案,是业内最大和最广泛的供应商。

反洗钱

集中化进程一直持续,侧重于客户风险的监管不断扩大,反洗钱分析工具和模型的有效性审查日益严格等挑战不断迅速演变,会一直影响您的反洗钱方案。

我们的反洗钱解决方案套件能对反洗钱生命周期进行综合管理,对客户的整个活动进行洞察,确保智能化和高性价比的反洗钱操作,为客户带来积极、全面的体验,从而助您应对这些挑战。

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诈骗检测及防范

您的客户正在使用更多的渠道,要求获得更完整的服务,而犯罪份子也在不断升级,以及寻找并利用您最薄弱的环节。与此同时,监管机构越来越关注网络安全和诈骗的操作、模式和流程。这些不断变换的市场趋势要求您采取适应性强的响应策略来管理诈骗威胁、网络安全,以及这两者之间的交叉。

我们拥有市场领先的“诈骗和网络犯罪管理方案”,使您能够提供实时、以客户为中心的诈骗防护措施。NICE Actimize 平台可在全企业范围内对诈骗和网络威胁提供有效的管理,有助于您提高运营效率,同时降低损失和名誉毁损。

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​金融市场合规

当今的金融市场风云变幻,您需要在瞬息万变的环境中保持合规。金融机构面临着不少的挑战:各个市场、国家和资产类别的监管各不相同;所有类型的通信必须备有记录、进行储存、并可随时重播;同时监督控制和冲突必须得到有效管理。

我们的“金融市场合规”解决方案实现了对全球金融市场的完全覆盖,按资产类别、市场和监管管辖区分类。我们全面的合规覆盖确保您在降低风险以及声誉损害几率的同时能够保持合规性、保持竞争力、保持高效率。

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​企业风险案例管理

您知道,维护和帮助处理过时系统及其导致的数据混乱,会限制您的调查能力和您的团队对关键信息的访问,同时也会增加成本和风险。您所面临的挑战是在降低您的机构的成本和风险的同时,针对各项活动采取相应的行动。

我们的“企业风险案例管理”解决方案为您提供可操作的智力工具,帮助您对风险进行整体把握。我们将现有检测系统的信息整合进入一个单一的操作工具,使您对业务、渠道、产品和地区等多个方面具有无与伦比的可视性。

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