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了解与管理金融犯罪风险

金融犯罪问题及其对金融业产生的更广泛的影响在新闻头条中出现的频率比以往更高,有的是损 失货币资产或信息资产、有的是面临监管审查,还有的是名誉受损的沉痛代价。虽然金融犯罪的 影响显而易见,但防范措施的实施并非易事。为了应对金融犯罪风险带来的各种挑战,需要改变 体制思维方式,更好地认识到要查找的事项是什么、这些事件是如何发生的,以及机构必须采用 何种手段才能加以解决和补救。

本白皮书將說明如何有效管理金融犯罪风险以助于您加强反洗钱工作和防范金融犯罪,包括

  • 金融机构所面临的三大领域的金融犯罪风险
  • 金融犯罪风险管理的策略方针及此方案应具有的五大特征
  • 金融机构如何应对金融犯罪的案例