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防制洗錢解決方案(AML)

快速演變的挑戰(包括集中化進程的持續、不斷擴充專注客戶風險的監控、對防制洗錢分析工具與模型效果審查的增進)會繼續影響您的防制洗錢計畫。我們的防制洗錢解決方案配套可幫助您應對這些挑戰。我們的解決方案通過實現整個防制洗錢管理週期的整合,提供貫穿廣泛的客戶活動的見解,確保智能化、具有成本效益的防制洗錢操作,確保正面及全方位的客戶體驗。

為何選擇 NICE Actimize 的防制洗錢服務?

  • 目標明確 - 百分百專注於金融服務行業的風險與合規需求
  • 專業知識 - 深厚的專業知識,熟悉防制洗錢法規、操作和技術的挑戰
  • 絕佳體驗 - 業界肯定的解決方案及成熟配套,讓我們在市場上佔有無容置疑的領導地位
  • 夥伴關係 - 作為我們客戶、監管機構和整個行業可信的合作夥伴,我們可提供見解,確保我們的解決方案,無論在功能和風險管理方面,均保持領先地位

可疑活動監控 (SAM)

持續、全方位的可疑活動監控和偵測。我們為您提供智慧的防制洗錢交易監控,保護您防範已知和未知的洗錢形式。

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客戶盡職調查 (CDD)

為新客戶和現有客戶的盡職調查,提供詳盡的監察分析。我們能幫助您更準確地識別、管理,和減輕客戶相關風險,同時避免監管審查和客戶不滿。

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觀察名單過濾 (WLF)

統一、一致的制裁審查和觀察名單過濾。我們的全方位解決方案,提供高品質警報,實行一致、全球的制裁監察篩查,為您提高營運效率、降低合規成本,避免遭監管機械處罰。

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