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可疑活動監控 (SAM)

完成防制洗錢交易監控合規

在全球監管機構的嚴格要求下,您的企業需要採取一系列交易監控措施,並匯報任何潛在的洗錢或恐怖分子融資活動,這些措施均成本不菲。現時的新守則和指引層出不窮,您的企業在保持合規的同時,亦要避免因為此朝令夕改的監管和法律環境,而付出高昂的成本。

談到監控和報告可疑活動,讓您置身險境的,正是你無法偵測的威脅。獨立作業、不同系統,和封閉的資料,會增加未知威脅的風險,且可能讓您忽略可疑的活動。

報告和監控可疑活動

我們的可疑活動監控解決方案提供端對端偵測、評分、警報、工作流程處理和可疑活動報告等功能,確保沒有漏網之魚。我們全面調查客戶的整個週期,並以我們整合的個案管理平台,提高您員工的生產力,以具成本效益的方式,助您滿足監管要求。

利用以下工具發現並阻止可疑活動:

  • 專為銀行、金融、證券、保險等行業設計的各種偵測程序
  • 能進行多重及靈活監控的高級分析評估功能
  • 專注於最優先問題調查的高品質警報
  • 全自動的報告和監管文件程序,簡化防制洗錢合規要求

未知的威脅使您徹夜難眠

我們為您提供智慧型防制洗錢交易監控,保護您免受藏於機構每天處理的數以百萬宗交易之中的已知和未知風險。

  • 獨特、多階段的分析方法,結合附有動態檔案分析的現行程序,能發現已知和前所未見的洗錢風險,找出不同帳戶之間隱藏的關係,並確保符合法規。

  • 標準化的防制洗錢流程、整合和可自訂的工作流程、以及個案管理功能,讓企業建立標準的流程和程序、履行監管義務,以高效、自動及低成本的方法遵守法規。

  • 自動化的調查程序和支援功能,可匯集各種來源和自動生成的資訊,為可疑活動報告和貨幣交易報告表單,提供自動線上申報方式,提高調查準確度和速度。

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