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打擊金融犯罪

是什麼讓你徹夜難眠?

保護您的公司免受金融犯罪危害,是艱鉅的任務。您必須遵守的規定變得越來越複雜,而試圖入侵您的罪犯和集團也越來越聰明且有組織。潛在的財務損失、監管處罰和聲譽損害,時刻令您牽腸掛肚。我們都知道沒有方法可以完全排除金融犯罪風險,但我們可以幫您顯著降低公司面臨的風險。

風險狀況未明

要應對這種情況,首先要找出未知的風險,評估它們所構成的威脅。我們替您主動評估潛在的風險,並透過減輕此等風險,助您做好準備。

下一步是詳加檢視您的日常活動。在數以百萬的交易和貿易中,潛藏著哪些可疑行為?您該如何快速監控數量龐大的資料、逐一檢視這些活動、找出真正的可疑行為?

最後,您必須調查並解決任何已發現的問題。整理來源不同的必要資料耗時又花錢,而且您還得同時遵循所有相關規定。

NICE Actimize 為您提供所需的全面防護

NICE Actimize 透過不同帳戶、設備、個人和公司偵測可疑活動,讓您得以防止金融犯罪,同時確保合規。我們提供全面警報、精簡調查、支援即時和批量處理,以及提供簡易的工具,迎合公司需求和監管機構要求的邏輯操作、處理和政策,賦予您保護公司的能力,最重要的是—讓你晚上可放心入眠。

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