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​​​​NICE Actimize 金融犯罪與合規產品組合

身為金融犯罪、風險和合規的市場龍頭,NICE Actimize 擁有深厚的專業知識,且通盤瞭解您公司所面臨的威脅。我們放眼企業,憑藉宏觀合一的視野與創新靈活的技術,幫助您偵測並防止可能的詐騙、管理法規合規性、快速準確地確認洗錢威脅,保護您的機構免受金融犯罪、監管和商譽風險危害。

防制洗錢

快速變化的挑戰持續影響您的防制洗錢計畫,這些計畫當中包括尚在進行的集中過程,針對客戶風險正在擴張的監管重點,以及正在加速的防制洗錢分析與模型效力檢視。

快速變化的挑戰持續影響您的防制洗錢計畫,這些計畫當中包括尚在進行的集中過程,針對客戶風險正在擴張的監管重點,以及正在加速的防制洗錢分析與模型效力檢視。我們的防制洗錢解決方案配套,透過執行整合防制洗錢生命週期管理洞悉客戶活動,確保執行便捷又具成本效益的防制洗錢作業,提供積極整體的客戶體驗,絕對能幫助您迎接上述挑戰。

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詐騙偵測與防範

您客戶使用的管道種類日益增加,同時也向您要求更多服務,而騙子的技術也隨之精進並準備好從您最脆弱的部份 下手。在此同時,監管機構越來越注重詐騙作業、模式和過程。面對日新月異的市場和詐騙趨勢,您需要適應性強且反應靈敏的詐騙管理方案。

我們領先業界的詐騙偵測與防範解決方案,能提供您即時、以客戶為中心的詐騙防護,支援整體詐騙管理的計畫。NICE Actimize 的公開平台提供有效的企業級詐騙控制,幫助您提高營運效率,同時降低詐騙損失和商譽損失。

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​金融市場合規

現今瞬息萬變的金融市場,使你得在變化多端的環境裡保持合規。金融機構要迎接大量挑戰:不同市場、國家和資產階級的法規;必須記錄、儲存所有類型的通訊,並必須確保他們可被重播;另外,也必須有效管理監控政策和衝突。

我們的金融市場合規解決方案,能按照資產等級、市場和各地的司法管轄權,提供涵蓋環球金融市場的全面保障。我們的整體合規保障,能為您降低風險和商譽損害機率,同時保持合規、具競爭力和保有效力。

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​企業風險個案管理

維持和支援傳統系統,難免引起資料混亂,這將限制您的調查能力,以及團隊取得重要資料的能力,同時也會增加成本和風險嗎。您所面臨的挑戰是﹐如何聯結各種行動和事件,同時減少成本並降低企業風險。

我們的企業風險個案管理,提供可行動情報,讓您擁有所需的宏觀風險視野。我們能夠使用現行偵測系統,將資料整合至單一操作工具,為您提供極高透明度,跨業務、管道、產品和地區的風險管理。

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