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成功案例

認識與我們並肩作戰、打擊金融犯罪的全球客戶合作夥伴。

線上 I-Bank 達成全球一致性與合規 可疑活動監控解決方案
成果:讓防制洗錢與合規部門協力合作,相輔相成


貿易公司於限期前達成合規,並加強防制洗錢程序 客戶盡職調查解決方案
成果:建立單一平台,統一進行交易監控、客戶盡職調查和恆常調查


頂尖美國銀行改善一致性與客戶體驗 觀察名單過濾系統解決方案
成果:自動進行個人名單過濾,反應迅速


Associated Bank 個案研究:從監官壓力到金融情報 曾經壓在聯合銀行肩上的龐大壓力,如今已經化為金融情報單位對客戶的全面觀點


領頭全球銀行改善監控準確度、獲取視野 業務諮詢
影響:整體監控成本降低 50%


全球投資銀行透過智慧整合,降低成本和風險 企業風險個案管理
成果:減少40%的年度資訊技術成本(包括獲批許可、更換硬件和支援員工)


全球頂尖銀行為線上支付管道把關 付款詐騙解決方案
成果:能實時偵測資金流動、註冊,和登錄活動


全球金融機構提高了有效性,但疏失也隨之增加 執行合規解決方案
成果:改善監察效率


減少手機電子錢包詐騙個案 Apple Pay 可能是當今最受媒體關注的手機電子錢包。金融機構必須在不損害客戶體驗的情況下, 建立能靈活處理多種手機電子錢包和付款模式的詐騙防護策略。NICE Actimize 可以採用預測分析和即 時偵測,協助金融機構阻止手機電子錢包騙子的詭計。


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