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瞭解與管理金融犯罪風險

無論是金錢或資訊資產損失、監管審查,或昂貴的商譽受損等話題,金融犯罪的問題和對金融業 產生更廣泛的影響,現在比以往更常出現在報紙頭條上。不過,金融犯罪的影響顯而易見,致力 防範不容易執行。要應付金融犯罪風險的種種挑戰,機構必須轉變思維方式,並深入瞭解如何尋 找目標、事件發生的原因,以及機構該如何解決和修復這些問題。

本白皮書將說明如何有效管理金融犯罪風險以助於您加強防制洗錢工作和防范金融犯罪,包括

  • 金融機構所面臨的三大類金融犯罪風險
  • 金融犯罪風險管理的策略方針及此方案應具有的五大特質
  • 金融機構如何應對金融犯罪的案例