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交通银行选择NICE Actimize解决方案做为反洗钱金融犯罪的
重要战略
将率先实施可疑活动监测其他关键反洗钱功能紧随其后

美国新泽西州霍博肯市,2018年1月25日 - NICE Actimize为NICE(纳斯达克:NICE) 旗下公司,效力金融服务行业,也是业内规模最大、业务最广泛的反金融犯罪、风险和合规解决方案一站式提供商。总部位于上海的中国第五大银行--中国交通银行股份有限公司的分支机构——纽约交通银行有限公司,已选定NICE Actimize 施行统一的金融犯罪解决方案,主要目的是加强反洗钱和客户尽职调查能力。将实施和采用NICE Actimize针对代理和批发银行的可疑活动监测 (SAM)、客户尽职调查 (CDD)和监察名单筛选解决方案。

纽约交通银行之所以选择NICE Actimize的交易监控、客户尽职调查和监察名单筛选解决方案等极具竞争力的的产品,是因其认可NICE Actimize深厚的行业经验、对行业发展的远见卓识以及对反洗钱技术开发的持续投入和不懈努力。 NICE Actimize的客户尽职调查功能可以针对客户风险进行完整生命周期的重新评估。这些评估都是“了解你的客户 (KYC)”监管要求(包括复杂的受益所有权结构)的一部分。

“这家中国大型银行的纽约分行加入NICE Actimize打击金融犯罪的行列,并成为重要的一份子,这体现了我们对跨国银行海外分行一如既往的支持,而这些分行正是当地监管部门最近的重点监察对象。NICE Actimize的战略性成功证明,我们针对各类金融机构和地域的反洗钱解决方案 效果显著,而且方便采用。”NICE Actimize总裁Joe Friscia表示。

为解决面对的复杂情况,例如金融系统违法滥用问题、监管要求、高昂人力成本以及日新月异的技术变革,NICE Actimize不久前推出了自动化金融犯罪管理方法,通过有针对性地利用大数据、随时随地的高级分析、人工智能和机器人过程自动化,不仅能合理降低声誉风险也能更有效地处理这些问题。自动化金融犯罪管理也简化和创造了更有效的人员使用方式,从而提高了企业的运营效率和业务筹备过程。

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关于交通银行 交通银行 (BoCom)始建于1908年,是近代中国历史最悠久的发钞行之一。交通银行是中国第5大银行,在全球银行排行榜中位列第22位,目前在16个国家共设有232家分支行和20家海外分公司,其中包括美国纽约分行和旧金山分行等。2016年,交通银行连续八年荣膺“全球500强企业”;在《 财富》杂志世界500强企业评选中,交通银行的“收益额”位居153位;在《银行家》杂志世界1000家顶级银行评选中,交通银行的“一级资本”位居第13位。

关于 NICE ACTIMIZE
NICE Actimize 是规模最大、业务最广泛的金融犯罪、风险和合规解决方案提供商,公司为全球金融机构和政府监管机构提供服务。NICE Actimize 公司连续被评选为该领域之翘楚。我们的专家采用创新技术保护组织机构,甄别金融犯罪以保护消费者和投资者的资产、预防欺诈并确保遵从法规。公司提供实时多渠道欺诈预防、反洗钱检测和交易监控解决方案,为客户解决像支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内部交易等问题。联系我们:
http://www.niceactimize.com, @NICE_Actimize or 纳斯达克: NICE。

NICE简介
NICE(纳斯达克:NICE)是全球领先的云和内部部署企业软件解决方案供应商,使组织机构能够根据结构化和非结构化数据的高级分析做出更明智的决策。NICE帮助各种规模的组织机构提供更优秀的客户服务、确保合规、打击欺诈和保护公民。超过150个国家的25,000家组织正在使用NICE解决方案,其中包括超过85家财富100强公司。
http://www.nice.com

媒体联系
Cindy Morgan-Olson,电话:+1-551-256-5000,NICE Actimize,电子邮箱:
cindy.morgan-olson@niceactimize.com

投资人
Marty Cohen,电话: +1 551 256 5354,电子邮箱:ir@nice.com,东部时间
Yisca Erez,电话: +972-9-775-3798,电子邮箱:ir@nice.com,中欧时间

商标声明: NICE和NICE标志是NICE有限公司的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的商标。有关NICE标志的完整列表,请参阅:www.nice.com/nice-trademark

前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述,包括Friscia先生的声明,都是基于NICE有限公司(本公司)管理层目前的信念、期望和假设。在某些情况下,这些前瞻性陈述可以通过诸如相信、期望、可能、将会、打算、项目、计划、估计或类似词语之类的术语来界定。前瞻性陈述受到一些风险和不确定因素的影响,可能导致公司的实际业绩或绩效与本文所描述的情况大不相同,包括但不限于全球经济环境对公司客户群的影响( 特别是金融服务公司)可能会影响我们的业务和财务状况; 竞争; 技术和市场需求的变化; 公司产品需求下降; 无法及时开发和引进新技术、产品和应用; 吸收和整合所获得的业务、产品、技术和人员的困难或延误; 市场份额损失; 无法维持某些营销和分销安排; 以及新颁布或修改的法律、法规或标准对公司及我们产品的影响。有关影响公司的风险因素和不确定因素的更详细说明,请参阅公司不时向证券交易委员会提交的报告,包括本公司20-F表年度报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日前进行的,除法律规定外,本公司不承担更新或修改义务。

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